Alle Informationen zu:

Name	NEW Model Fintech Limited
Adresse	2-4 Packhorse Road Gerrards Cross SL9 7QE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12288610 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Nmvc Ft Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Companies House Nummer: 12317714 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

King, James William Peter Status: Inaktiv Eintragung: 29.10.2019 Löschung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 03.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Trinovantes Capital Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2020 Löschung: 02.07.2020 Companies House Nummer: 11123125 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Corner, Richard Edward Gerrards Cross, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 03.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ely, Jonathan Michael Gerrards Cross, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hanington, Mark Alexander Gerrards Cross, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 10.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kelly, Stephen John Gerrards Cross, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

King, James William Peter Gerrards Cross, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2019 Geburtsdatum: 03.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Nmvc Regcap Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2019 Companies House Nummer: 12345218 Art der Kontrolle