| Name |
Stockstead Limited |
| Adresse |
Ffynonau Duon Farm
Pentwyn
Fochriw Bargoed
CF81 9NR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03175183 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Ffynonau Duon Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.10.2018
Companies House Nummer: 06400031
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Llewellyn, Bernard John
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2017
Geburtsdatum: 01.1942
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Llewellyn, Bernard John
Fochriw, Bargoed, Mid Glamorgan
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.06.1996
Geburtsdatum: 01.1942
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Williams, Beth
Fochriw, Bargoed, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.05.2022
Geburtsdatum: 04.1966
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British