Alle Informationen zu:

Name	Simtrans Investments Limited
Adresse	Shilling Group, 1st Floor Falcon Point Park Plaza Heath Hayes Cannock WS12 2DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15275974 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	10. November 2023
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Alternative Equity Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2023 Companies House Nummer: 15278385 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

GB William Stobart & Son Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2023 Companies House Nummer: 08816175 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Carter, Colin Status: Inaktiv Eintragung: 10.11.2023 Löschung: 24.11.2023 Geburtsdatum: 05.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Shilling Mergers Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.11.2023 Löschung: 24.11.2023 Companies House Nummer: 07046876 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Stobart, Edward John Heath Hayes, Cannock, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Walkerdine, John Bartholomew Heath Hayes, Cannock, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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