Alle Informationen zu:

Name	Trinovantes Capital Limited
Adresse	26 Pool Road Hartley Wintney Hook RG27 8RD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14076906 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Ions-NET Group Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Hemel Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Companies House Nummer: 09614680 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Jmce Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Companies House Nummer: 10702462 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Rec Investments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Companies House Nummer: 14254272 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Good, Thomas William Status: Inaktiv Eintragung: 28.04.2022 Löschung: 01.09.2022 Geburtsdatum: 06.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Corner, Richard Edward Downside, Cobham, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Geburtsdatum: 03.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ely, Jonathan Michael Cheadle, Stoke-On-Trent, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Good, Thomas William Hartley Wintney, Hook, England Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2022 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Ions-NET Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Companies House Nummer: 13889939 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Trinovantes Capital Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)