| Name |
Cisdale LLP |
| Adresse |
85 Great Portland Street, First Floor
London
W1W 7LT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 OC431461 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 14. April 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ike, Ikenna David
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.04.2020
Geburtsdatum: 04.1990
Art der KontrolleVoting rights 50 to 75 percent limited liability partnershipRight to share surplus assets 50 to 75 percent limited liability partnership
Officers (2)
Quelle: Companies House
Brume, Ufuoma Sandra
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.04.2020
Geburtsdatum: 09.1990
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: England
Ike, Ikenna David
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.04.2020
Geburtsdatum: 04.1990
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Nigerian
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)