Alle Informationen zu:

Name	Trakice Limited
Adresse	20 Old Bailey London EC4M 7AN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08674562 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. September 2013
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 29. Februar 2016
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Constable, Jamie Christopher Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

GB Rcapital Nominees Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05146620 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Ward, Peter Martin Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Evans, Matthew James Oldbrook, Milton Keynes, Buckinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2013 Geburtsdatum: 04.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Obs 24 Llp, 5th Floor 24 Old Bond Street Mayfair, London, United Kingdom, W1S 4AW Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2014 Rolle: Director

Obs Directors Llp, 5th Floor, 24 Old Bond Street, London, England, W1S 4AW Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2014 Rolle: Director

Rjp Secretaries Limited, High Street, Thames Ditton, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2014 Rolle: Secretary Nationalität: British

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