| Name |
Intaarya LTD |
| Adresse |
Ambe House
Commerce Way
Edenbridge
TN8 6ED
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13976930 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Milakata Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2022
Companies House Nummer: 10918307
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Patel, Arya
Edenbridge, Kent, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2022
Geburtsdatum: 10.2003
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Patel, Ayesha Bemal
Edenbridge, Kent, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2022
Geburtsdatum: 12.1999
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British