Alle Informationen zu:

Name	A ONE Holdings Limited
Adresse	The Old Exchange 521 Wimborne Road East Ferndown BH22 9NH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04561126 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Penfold, Ian John Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 01.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Hines, Matthew Glen 521 Wimborne Road East, Ferndown, Dorset Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2014 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jupp, Ryan Michael 521 Wimborne Road East, Ferndown, Dorset Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2014 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Penfold, Ian John 521 Wimborne Road East, Ferndown, Dorset Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2002 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Sarah Joane 521 Wimborne Road East, Ferndown, Dorset Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2014 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Sarah Joane 521 Wimborne Road East, Ferndown, Dorset Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2017 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB A ONE Commercial Insurance Services Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 03703544

GB A ONE Insurance Services (Bmth) Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 03473120

GB A ONE Property Insurance Services Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 04754078

GB P J Aiken Insurance Services Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 04502527

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