Alle Informationen zu:

Name	Tiseer Welfare Trust
Adresse	Flat 22 Flat 22 Pickwick House Henry Dickens Court, St. Anns Road London W11 4DP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06381535 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Basha, Mohammed Abdelhafez Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2021 Geburtsdatum: 11.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Said, Mohamed Status: Inaktiv Eintragung: 31.08.2016 Löschung: 19.04.2021 Geburtsdatum: 08.1952 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Adam, Abdel Nasser Khairy Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2020 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Basha, Mohammed Abdelhafez Ahmed London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2020 Geburtsdatum: 11.1955 Beschäftigung: Tutor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

El Sharoud, Mohamed Old St. Mellons, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2020 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Said, Mohamed Aly Hassanen Wembley, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2007 Geburtsdatum: 08.1952 Beschäftigung: Medical Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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