Alle Informationen zu:

Name	Hampshire Financial Planning Limited
Adresse	1460 Parkway Whiteley Fareham PO15 7AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09294955 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB The Eight Wealth Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2021 Companies House Nummer: 06544529 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Clegg, Nicholas Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 04.11.2016 Löschung: 02.11.2021 Geburtsdatum: 02.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Riggs, Ian Phillip Whiteley, Fareham, England Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2021 Geburtsdatum: 04.1978 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Willard, Laura Whiteley, Fareham, England Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2021 Rolle: Secretary

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