Alle Informationen zu:

Name	Draig Estates 2 Limited
Adresse	Bromfield Tite Hill Englefield Green Egham TW20 0NJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09916117 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Avis, Ashley Peter Spencer Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2017 Geburtsdatum: 07.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Avis, Marie Annick Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2017 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Draig Estates Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.03.2017 Companies House Nummer: 07667781 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Avis, Ashley Peter Spencer Englefield Green, Egham, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2017 Geburtsdatum: 07.1970 Beschäftigung: Train Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Avis, Marie Annick Farley Green, Guildofrd, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2015 Geburtsdatum: 01.1971 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Avis, Marie Annick Farley Green, Guildofrd, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2015 Rolle: Secretary

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