Alle Informationen zu:

Name	Travel Keys Limited
Adresse	4 Dros Olwg Y Mynydd Lewistown Bridgend CF32 7LU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10728168 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. April 2017
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 1. Mai 2018
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Mallari, Jeannifer Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2017 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mallari, Jeanna Keatriz Moredon, Swindon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2017 Rolle: Secretary

Mallari, Jeannifer Moredon, Swindon, Wiltshire Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2017 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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