Alle Informationen zu:

Name	First Capital Banking Corporation LTD
Adresse	Ground Floor 2 Woodberry Grove London N12 0DR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07702208 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. Juli 2011
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2018
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Anderson, Adi Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2016 Geburtsdatum: 08.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Anderson, Adi London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2011 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Anderson, Adi London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2011 Rolle: Secretary

Pereira, Akinola Olaide Sylvester London, London Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2018 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Financing Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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