Alle Informationen zu:

Name	South Wales Locksmiths Limited
Adresse	132 Commercial Road Newport Gwent NP20 2GW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02615127 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Payne, Mark Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2018 Geburtsdatum: 07.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Jones, David Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.04.2018 Geburtsdatum: 12.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Payne, Mark Newport, Gwent Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2018 Geburtsdatum: 07.1977 Beschäftigung: Locksmith Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Payne, Samantha Helen Newport, Gwent Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2018 Rolle: Secretary

Thomas, Phillip Courtney Ponthir, Newport Status: Aktiv Eintragung: 11.06.1997 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Locksmith Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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