Alle Informationen zu:

Name	Mmcg Topco Holdings LTD
Adresse	Westcourt Gelderd Road Leeds West Yorkshire LS12 6DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13863881 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Burgan Family Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2022 Companies House Nummer: 13997741 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Burgan, Lynne Frances Status: Inaktiv Eintragung: 11.04.2022 Löschung: 22.03.2023 Geburtsdatum: 04.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Burgan, Philip John Status: Inaktiv Eintragung: 21.01.2022 Löschung: 11.04.2022 Geburtsdatum: 12.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Burgan, Philip John Status: Inaktiv Eintragung: 19.04.2024 Löschung: 25.10.2024 Geburtsdatum: 12.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (9)

Quelle: Companies House

Burgan, Lynne Frances Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2022 Geburtsdatum: 04.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Burgan, Philip John Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2022 Geburtsdatum: 12.1951 Beschäftigung: Executive Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Burns, Jordan Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lock, Jason David Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2022 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mangera, Farouk Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Walker, Mark Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Walsh, Paul Michael Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2023 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Womack, Christopher John Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2022 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dinwoodie, James Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2023 Löschung: 13.05.2024 Geburtsdatum: 12.1982 Beschäftigung: Chief Finance Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Buckingham Lace Hill Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2022 Companies House Nummer: 11950725 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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GB Mmcg (2) Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2022 Companies House Nummer: 10622354 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Mmcg (CCH) Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2024 Companies House Nummer: 07590616 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Mmcg Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2022 Companies House Nummer: 09031660 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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