Alle Informationen zu:

Name	Greater Bharera Development Organisation UK
Adresse	Ilford
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13449929 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ali, Md Minar Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2021 Geburtsdatum: 09.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Haque, Batirul Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2021 Geburtsdatum: 07.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Ripon, N Alam Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2021 Geburtsdatum: 09.1977 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ali, Md Minar Bletchley, Milton Keynes, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2021 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Chef Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Haque, Batirul Ilford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2021 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Shop Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ripon, N Alam Dagenham, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2021 Geburtsdatum: 09.1977 Beschäftigung: Automobile Mechanic Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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