Alle Informationen zu:

Name	Potentia Trading LTD
Adresse	Unit A 82 James Carter Road Mildenhall Industrial Estate Suffolk IP28 7DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13811724 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Dezember 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Keller, Faith Harmony Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2021 Geburtsdatum: 07.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Stan, Petru Catalin Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2021 Geburtsdatum: 06.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Keller, Faith Harmony Mildenhall Industrial Estate, Suffolk, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2021 Geburtsdatum: 07.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stan, Petru Catalin Mildenhall Industrial Estate, Suffolk, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2021 Geburtsdatum: 06.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

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