Alle Informationen zu:

Name	IFH CO Limited
Adresse	1 Smithy Court Smithy Brook Road Wigan WN3 6PS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13301985 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	dissolved
Vorherige Namen	Challenge-TRG Group Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Cropper, Richard William Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2021 Geburtsdatum: 01.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Cropper, Thomas Edward Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2021 Geburtsdatum: 04.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Archer, Daniel Jonathon Wigan, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2021 Geburtsdatum: 03.1988 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cropper, Richard William Wigan, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2021 Geburtsdatum: 01.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cropper, Thomas Edward Wigan, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2021 Geburtsdatum: 04.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

O'Reilly, Peadar James Wigan, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2021 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

IF Trade CO Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2021 Companies House Nummer: 08030122 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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IFH CO Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)