Alle Informationen zu:

Name	Tote Direct Limited
Adresse	6th Floor 6 Kean Street London WC2B 4AS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02629919 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 25. September 2022
Branche (ÖNACE)	92000 - Spiel-, Wett- und Lotteriewesen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Tpoolco Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2018 Companies House Nummer: 11300296 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Tote (Successor Company) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.07.2018 Companies House Nummer: 07540080 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Frost, Alexander Stanley Fortescue London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2018 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Larkin, Simon Patrick Henry London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2019 Geburtsdatum: 11.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jones, Peter Ivan Melplash, Bridport Status: Inaktiv Eintragung: 29.08.1997 Löschung: 01.01.2008 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mariscotti, Michael Gordon Arrewig Lane, Chartridge Status: Inaktiv Eintragung: 19.01.2000 Löschung: 31.05.2005 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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