Alle Informationen zu:

Name	African Diamonds Limited
Adresse	One Fleet Place London EC4M 7WS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03999487 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	23. Mai 2000
Jahresabschluss	FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 30. September 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	08990 - Other mining and quarrying n.e.c.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Boldt, Zara Elizabeth London Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2018 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Dentons Secretaries Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2010 Rolle: Secretary Nationalität: British

Kondo, Glenn London Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Canadian

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