Alle Informationen zu:

Name	IBN Property LTD
Adresse	180 Staniforth Road Sheffield S9 3HF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13437130 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. Juni 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Atmani, Keywan Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2021 Geburtsdatum: 11.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Ismailzadeh, Ali Asghar Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2021 Geburtsdatum: 03.1978 Art der Kontrolle

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Ismailzadeh, Vahab Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2021 Geburtsdatum: 05.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Atmani, Keywan Waterlooville, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2021 Geburtsdatum: 11.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Iranian

Ismailzadeh, Ali Asghar Hucknall, Nottingham Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2021 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ismailzadeh, Vahab Nottingham Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2021 Geburtsdatum: 05.1994 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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