Alle Informationen zu:

Name	The GIN Specialist LTD.
Adresse	Dowdeswell Park London Road Charlton Kings Cheltenham GL52 6UT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11843191 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
Vorherige Namen	The Wild Duck (Ewen) Limited Charco 146 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Barker, Charlotte Victoria Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2021 Geburtsdatum: 11.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Barker, Stephen Robert Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2021 Geburtsdatum: 02.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Bayshill Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 23.02.2019 Löschung: 25.01.2021 Companies House Nummer: 01689820 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Bayshill Secretaries Limited Status: Inaktiv Eintragung: 23.02.2019 Löschung: 25.01.2021 Companies House Nummer: 01445189 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Barker, Charlotte Victoria Charlton Kings, Cheltenham, England Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2021 Geburtsdatum: 11.1975 Beschäftigung: Business Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Barker, Stephen Robert Charlton Kings, Cheltenham, England Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2021 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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