Alle Informationen zu:

Name	Balls Pond Management Limited
Adresse	118 Balls Pond Road Islington London N1 4AE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01865938 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Dillon, Christopher James Islington, London Status: Aktiv Eintragung: 28.12.2017 Geburtsdatum: 10.1978 Beschäftigung: Stock Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Malliwal, Madeleine Sarah Pinner, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2007 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Yang, Christina Shu-Hua Islington, London Status: Aktiv Eintragung: 29.09.1991 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: Unemployed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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