| Name |
Global Energy Supply Chain Alliance (Gesca) |
| Adresse |
South Croydon
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13070546 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 70210 - Public-Relations-Beratung
73200 - Markt- und Meinungsforschung
74901 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
82302 - Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Li, Xiaoxue
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.12.2020
Geburtsdatum: 02.1984
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (3)
Quelle: Companies House
Li, Xiaoxue
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.12.2020
Geburtsdatum: 02.1984
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese
Uk Jiecheng Business Limited,
South Croydon, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.12.2020
Rolle: Secretary
GB
Uk Jiecheng Business Limited
Brighton Road, South Croydon, United Kingdom, CR2 6EQ
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.12.2020
Löschung: 15.04.2024
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 11125204