Name |
Roupell LTD |
Adresse |
Unit 203, Second Floor China House 401 Edgware Road London NW2 6GY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
12475232 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | Dissolved
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Gründungsdatum | 20. Februar 2020
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Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Sg Uk Investments Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.02.2020
Companies House Nummer: 11737121
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Zivni, Darija
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.02.2020
Löschung: 20.03.2020
Geburtsdatum: 07.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Whelan, Jeffery John
401 Edgware Road, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.02.2020
Geburtsdatum: 12.1972
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Irish