Alle Informationen zu:

Name	LIA Plus LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12911639 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	73120 - Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und Werbeflächen
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Lia, Rocio Belen Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2020 Geburtsdatum: 03.2001 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Barloqui, Leonardo Ruben Status: Inaktiv Eintragung: 16.06.2021 Löschung: 21.12.2023 Geburtsdatum: 04.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Martinez Micakoski, Fernanda Beatriz Status: Inaktiv Eintragung: 16.06.2021 Löschung: 21.12.2023 Geburtsdatum: 03.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Barloqui, Leonardo Ruben Birmingham, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2021 Geburtsdatum: 04.1983 Beschäftigung: Teacher At The University Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Argentina Nationalität: Argentine

Lia, Rocio Belen London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2020 Geburtsdatum: 03.2001 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Martinez Micakoski, Fernanda Beatriz Selly, Birmingham, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2021 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Teacher At The University Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Argentina Nationalität: Argentine

Barloqui, Leonardo Ruben, Prof Birmingham, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 26.02.2021 Löschung: 21.12.2023 Beschäftigung: Teacher At The University Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Argentina Nationalität: Argentine

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