Alle Informationen zu:

Name	The Indi Project CIC
Adresse	Ralph Drive Stoke-On-Trent
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13594917 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Caddy, Kelly Janine Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2021 Geburtsdatum: 09.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ellis, Lyndsey Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2021 Geburtsdatum: 04.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Gratton, Natasha Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2021 Geburtsdatum: 08.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ellis, Lyndsey Stoke-On-Trent, Staffordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2021 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gratton, Natasha Stoke-On-Trent, Staffordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2021 Geburtsdatum: 08.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Caddy, Kelly Janine Stoke-On-Trent, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.08.2021 Löschung: 31.08.2023 Geburtsdatum: 09.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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