Alle Informationen zu:

Name	163 Sutherland Avenue (Management) Limited
Adresse	Flat D 163 Sutherland Avenue London W9 1ES
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04180036 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Call, Toby Primo Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2022 Geburtsdatum: 07.1989 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Abc Block Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 15.02.2017 Löschung: 01.01.2020 Companies House Nummer: 09103554 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Klimbacher, Michael Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.12.2021 Geburtsdatum: 10.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Call, Toby Primo London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2022 Geburtsdatum: 07.1989 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,French

Call, Toby Primo, Dr. London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2022 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,French

Roeg, Stephanie London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2001 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Young, Libby London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2012 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Financial Public Relations Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian,Irish

Zalcman, Susan Sharona London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2006 Geburtsdatum: 08.1954 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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163 Sutherland Avenue (Management) Limited

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