Alle Informationen zu:

Name	Fast Despatch Logistics (Leicester) Limited
Adresse	Wilson Field Limited The Manor House 260 Ecclesall Road South Sheffield S11 9PS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11621997 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Cheza, Patrick Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2020 Geburtsdatum: 10.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Birk, Gurvinder Singh Status: Inaktiv Eintragung: 14.10.2018 Löschung: 01.09.2020 Geburtsdatum: 09.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Masimbarasi, Michael Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2020 Löschung: 24.11.2020 Geburtsdatum: 06.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Cheza, Patrick Balsall Common, Coventry, England Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2020 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Fast Despatch Logistics (Leicester) Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (1)