| Name |
Observatory Capital Management LLP |
| Adresse |
Flat 42, Harley House
Marylebone Road
London
NW1 5HG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 OC305863 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 22. Oktober 2003
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| Jahresabschluss | FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ghaffar, Shazad
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 08.1963
Art der KontrolleVoting rights 75 to 100 percent limited liability partnershipRight to share surplus assets 75 to 100 percent limited liability partnership
GB
Brummer & Partners (Uk) Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 31.07.2021
Companies House Nummer: 07077528
Art der KontrolleVoting rights 25 to 50 percent limited liability partnershipRight to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ghaffar, Shazad
Marylebone Road, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.10.2003
Geburtsdatum: 08.1963
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Observatory Capital Limited,
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.07.2014
Rolle: Llp-Designated-Member
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