Alle Informationen zu:

Name	Mind Clarity CIC
Adresse	Birkenhead
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10813838 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Hariz, Seham St Laurence Drive, Birkenhead, Wirral, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2017 Geburtsdatum: 10.1987 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Agnew, Rachel Birkenhead, England Status: Inaktiv Eintragung: 05.08.2021 Löschung: 30.10.2023 Geburtsdatum: 05.1994 Beschäftigung: Trainee Counsellor / Support Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Munroe, Sharon Jean Birkenhead, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 12.06.2017 Löschung: 30.10.2023 Geburtsdatum: 11.1978 Beschäftigung: Development Coordinator Public Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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