Alle Informationen zu:

Name	International Kashmir Rural AID LTD
Adresse	220 Warwick Road Sparkhill Birmingham B11 2NB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08450243 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hussain, Sardar Azim Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2017 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rafiq, Khalid Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2017 Geburtsdatum: 02.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rafiq, Tanveer Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2017 Geburtsdatum: 05.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hussain, Sardar Azim Greet, Birmingham, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2013 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Admin Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rafiq, Khalid Sparkbrook, Birmingham, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2013 Geburtsdatum: 02.1960 Beschäftigung: Driving Instructor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rafiq, Tanveer Hall Green, Birmingham, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2013 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Electrical Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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