Alle Informationen zu:

Name	Green Valley Country Club LAS Terrenas Limited
Adresse	7 Bevans Terrace Bevans Terrace Llansamlet Swansea SA7 9XR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13815055 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 64991 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte 99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Votava, Jan Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2021 Geburtsdatum: 02.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Votava, Jan Waunarlwydd, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2021 Geburtsdatum: 02.1983 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Czech

Votava, Jan, Mr. Llansamlet, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2021 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Czech

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