| Name |
Unique Oriental Food LTD |
| Adresse |
317 Brighton Road
South Croydon
CR2 6EQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14218163 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
56290 - Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
78300 - Sonstige Überlassung von Arbeitskräften
85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Diamond Sword LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Lwin, Han
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2024
Geburtsdatum: 10.1998
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Sanshwe, Walter Michael
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.07.2022
Löschung: 01.03.2024
Geburtsdatum: 05.1973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lwin, Han Htoo
South Croydon, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2024
Beschäftigung: Business Man
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Burmese
Sanshwe, Walter Michael
Cheam, Sutton, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.07.2022
Löschung: 01.03.2024
Geburtsdatum: 05.1973
Beschäftigung: Business Person, Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British