| Name |
MY Choice Homes Limited |
| Adresse |
Unit B4, Staverton Connection Gloucester Road
Staverton
Cheltenham
GL51 0TF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09177062 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Buckingham Estate Management Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.04.2021
Companies House Nummer: 07554529
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Thorn Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.04.2021
Companies House Nummer: 13327780
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Buckingham, David William
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 30.04.2021
Geburtsdatum: 05.1968
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Thorn, Trevor Michael
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 30.04.2021
Geburtsdatum: 10.1982
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Buckingham, David William
Staverton, Cheltenham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.08.2014
Geburtsdatum: 05.1968
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Thorn, Trevor Michael
Staverton, Cheltenham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.08.2014
Geburtsdatum: 10.1982
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British