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Alle Informationen zu:

Name	The Orchard (Allestree) Management Company Limited
Adresse	Suite 5 Keynes House Alfreton Road Derby DE21 4AS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11471851 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

Johnson, Christopher Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2023 Geburtsdatum: 07.1983 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as trust

Rolleston, Nina Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2023 Geburtsdatum: 07.1976 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as trust

Sibley, Claire Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2023 Geburtsdatum: 03.1983 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as trust

Twaite, Alan Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2023 Geburtsdatum: 05.1943 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as trust

Vella, Jason Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2023 Geburtsdatum: 02.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Wong, Nicola Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2023 Geburtsdatum: 11.1975 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as trust

Prime, Graham Phillip Status: Inaktiv Eintragung: 18.07.2018 Löschung: 13.10.2023 Geburtsdatum: 04.1964 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (9)

Quelle: Companies House

Johnson, Christopher Robert Allestree Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2023 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rolleston, Nina Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sibley, Claire Louise Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Twaite, Alan Hubert Alfreton Road, Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2023 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vella, Jason Christopher Francis Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wong, Nicola Donna Alfreton Road, Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2023 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hammond, Jaime Philip Alfreton Road, Derby, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2023 Löschung: 14.12.2023 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Oconnell, Benjamin Allestree, Derby, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2023 Löschung: 14.12.2023 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Prime, Graham Phillip Aston On Trent, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 18.07.2018 Löschung: 13.10.2023 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British