| Name |
Aayat Enterprises LTD |
| Adresse |
Challenge House, Slz1
616 Mitcham Road
Croydon
CR0 3AA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14646568 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
77110 - Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ali, Mian
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.05.2024
Geburtsdatum: 01.1979
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or more
Mushtaq, Faisal
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.02.2023
Löschung: 05.05.2024
Geburtsdatum: 01.1981
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ali, Mian
Croydon, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.05.2024
Beschäftigung: Business Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Mushtaq, Faisal
Croydon, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.02.2023
Löschung: 06.05.2024
Geburtsdatum: 01.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British