| Name |
Siagraphic LTD |
| Adresse |
17 College House, 2nd Floor
Ruislip
London
HA4 7AE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13012311 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 11. November 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Thabet, Salah
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.11.2020
Geburtsdatum: 07.1995
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ben Thabet, Chiheb
Ruislip, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.11.2020
Geburtsdatum: 06.1996
Beschäftigung: Business
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Tunisia
Nationalität: Tunisian
Thabet, Salah
Gafsa, Tunisia
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.11.2020
Geburtsdatum: 07.1995
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Tunisia
Nationalität: Tunisian