Alle Informationen zu:

Name	Kutai OIL & GAS Consortium LTD Limited
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11706358 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. November 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46711 - Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen
Vorherige Namen	Kutal OIL & GAS Consortium LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Dunbevand, Leslie Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2018 Geburtsdatum: 05.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dunbevand, Leslie Aberporth, Cardigan, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2019 Rolle: Secretary

Dunbevand, Leslie Aberporth, Cardigan, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2018 Geburtsdatum: 05.1947 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kelsall, Alan Aberporth, Cardigan, Cedredigion, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2018 Geburtsdatum: 04.1945 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

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