Alle Informationen zu:

Name	RHS(UK) Group Limited
Adresse	C/O Sawhney Consulting Harrow Business Centre 429-433 Pinner Road Harrow HA1 4HN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11370649 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Mai 2018
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2020
Branche (ÖNACE)	56290 - Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Marafie, Mishari Mihh Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2018 Geburtsdatum: 11.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Marafie, Nasser H I H H Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2018 Geburtsdatum: 10.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Marafie, Mishari Mihh Safat, Kuwait Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2018 Geburtsdatum: 11.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kuwait Nationalität: Kuwaiti

Marafie, Nasser H I H H Kuwait, Kuwait Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2018 Geburtsdatum: 10.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kuwait Nationalität: Kuwaiti

Thomas, Donnie Kuwait, Kuwait Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2018 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kuwait Nationalität: Kuwaiti

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