Alle Informationen zu:

Name	Purbanat Community Interest Company
Adresse	Small Heath Birmingham
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09040173 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Khan, Yeahyea Murad Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2016 Geburtsdatum: 12.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Choudhury, Mohammed Abu Haider Small Heath, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2019 Geburtsdatum: 07.1957 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khan, Rasanaha Oldbury, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2014 Geburtsdatum: 11.1971 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Khan, Yeahyea Murad Oldbury, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2014 Geburtsdatum: 12.1970 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Raju, Mohammad Rajib Haq Birmingham, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2014 Geburtsdatum: 06.1980 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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