Alle Informationen zu:

Name	ITE Group Limited
Adresse	2 Kingdom Street London W2 6JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11408966 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	dissolved
Vorherige Namen	Hyve Group Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

GB Hyve Enterprises 2 Ltd Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2022 Companies House Nummer: 14060823 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Gulliver, John Keith Status: Inaktiv Eintragung: 11.06.2018 Löschung: 02.06.2021 Geburtsdatum: 10.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Hyve Enterprises Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 16.06.2022 Löschung: 16.06.2022 Companies House Nummer: 14028707 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Hyve Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 13.05.2022 Löschung: 16.06.2022 Companies House Nummer: 06975153 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Ite Enterprises Limited Status: Inaktiv Eintragung: 02.06.2021 Löschung: 13.05.2022 Companies House Nummer: 03372928 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Kennedy Shamir, Helen Louise Status: Inaktiv Eintragung: 29.08.2019 Löschung: 02.06.2021 Geburtsdatum: 07.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Onay, Baris Status: Inaktiv Eintragung: 11.06.2018 Löschung: 29.08.2019 Geburtsdatum: 01.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hudson, William David London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2021 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Warsop, James Richard London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2021 Geburtsdatum: 05.1987 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Onay, Baris London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 11.06.2018 Löschung: 15.08.2019 Beschäftigung: Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

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