| Name |
Ollorun Finance LTD. |
| Adresse |
45 Albemarle Street
London
W1S 4JL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12660658 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46450 - Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
46460 - Großhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Erzeugnissen
47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten
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| FB Status | dissolved
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| Vorherige Namen | Ollorun Network Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Sapian Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.06.2020
Companies House Nummer: 12644267
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of shares 50 to 75 percent as firmOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Voting rights 50 to 75 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lobreau, Serge Maurice
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.06.2020
Geburtsdatum: 03.1982
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: France
Nationalität: French
Sapian Group Limited,
4th Floor Dudley House, 169 Piccadilly, London, England, W1J 9EH
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.06.2020
Rolle: Director