Alle Informationen zu:

Name	Five Rivers Ventures Limited
Adresse	Office 107, Russell Building West Common Harpenden AL5 2JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13436700 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Five Rivers Equity Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Five Rivers Equity Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2021 Companies House Nummer: 06829537 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Bains, Arjan Singh Pendeford Business Park, Harpenden, England Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bains, Rajan Singh Pendeford Business Park, Harpenden, England Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bains, Ranjit Kaur Pendeford Business Park, Wolverhampton, England Status: Aktiv Eintragung: 11.08.2022 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bains, Ranjit Kaur, Dr Pendeford Business Park, Harpenden, England Status: Aktiv Eintragung: 11.08.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bains, Ravinder Singh Pendeford Business Park, Harpenden, England Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2021 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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