Alle Informationen zu:

Name	Acumen Compliance Consultancy Limited
Adresse	Grafton House, Bulls Head Yard Alcester Warwickshire B49 5BX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04897940 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. September 2003
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Davies, Kenneth John Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Davies, Monica Bernardette Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Davies, Kenneth Stratford-Upon-Avon, Warwickshire Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2003 Rolle: Secretary Nationalität: British

Davies, Kenneth John Stratford Upon Avon, Warwickshire Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2003 Geburtsdatum: 11.1957 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Davies, Monica Bernardette Stratford-Upon-Avon, Warwickshire Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2003 Geburtsdatum: 07.1958 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Untied Kingdom Nationalität: British

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