Alle Informationen zu:

Name	The Harry Levy Group Limited
Adresse	Unit 6, Patricia Way Pysons Road Industrial Estate Broadstairs CT10 2LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09921473 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Levy, Harold John Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - 75% or more

Levy, Mark Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2021 Geburtsdatum: 05.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Levy, Natasha Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2021 Geburtsdatum: 11.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Levy, Harold John Broadstairs, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2015 Geburtsdatum: 05.1946 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Levy, Mark Rodborough Common, Stroud, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2016 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Levy, Natasha Broadstairs, Kent, Uk Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2016 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Crown Leisure Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2016 Companies House Nummer: 01267676 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Harry Levy Amusement Contractor LTD Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2016 Companies House Nummer: 01788744 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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