Alle Informationen zu:

Name	East African Welfare
Adresse	Coventry
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14563702 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g. 86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Al Amry, Khalid Salah Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2022 Geburtsdatum: 04.1970 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Ali, Saleh Badru Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2022 Geburtsdatum: 12.1968 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Bashir, Mahamud Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2022 Geburtsdatum: 12.1969 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Uba, Nasoor Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2022 Geburtsdatum: 04.1984 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Al Amry, Khalid Salah Coventry Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2022 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Healthcare Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ali, Saleh Coventry Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2024 Rolle: Secretary

Ali, Saleh Badru Coventry Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2022 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Recovery Support Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bashir, Mahamud Coventry Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2022 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: Container Loader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

El Amry, Khalid Coventry Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2024 Beschäftigung: Healthcare Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Uba, Nasoor Coventry Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2024 Geburtsdatum: 04.1984 Beschäftigung: Taxi Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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