Alle Informationen zu:

Name	Transmille LTD
Adresse	Unit 4 Select Business Centre Lodge Road Staplehurst Kent TN12 0QW
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	03254709 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bailey, James Alfred Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2016 Geburtsdatum: 12.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Bailey, Maureen Linda Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2016 Löschung: 23.04.2020 Geburtsdatum: 05.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bailey, Esmeralda Emma-May Rebecca Lodge Road, Staplehurst Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2022 Rolle: Secretary

Bailey, James Alfred Hunton, Maidstone, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 19.06.1998 Geburtsdatum: 12.1952 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bailey, Michael Anthony Lodge Road, Staplehurst Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2014 Geburtsdatum: 03.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hawkins, Stuart Andrew Marden, Tonbridge, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.08.1999 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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