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Alle Informationen zu:

Name	Repowerinvest Partners Limited
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15167301 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	26. September 2023
Branche (ÖNACE)	64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 66300 - Fondsmanagement
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Das, Adarsh Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2023 Geburtsdatum: 11.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Gupta, Subroto Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2023 Geburtsdatum: 04.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Gupta, Sudhir Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2023 Geburtsdatum: 07.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Kazim, Abid Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2023 Geburtsdatum: 09.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Kumar, Dhananjay Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2023 Geburtsdatum: 05.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Das, Adarsh Mumbai, India Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2023 Beschäftigung: Co Director And Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Gupta, Subroto New Delhi, India Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2023 Beschäftigung: Company Director And Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Gupta, Sudhir Noida, India Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2023 Beschäftigung: Company Director And Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Kazim, Abid Val De Louyre Et Caudeau, France Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2023 Beschäftigung: Co Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: British

Kumar, Dhananjay Ghaziabad, India Status: Inaktiv Eintragung: 26.09.2023 Löschung: 10.02.2024 Beschäftigung: Company Director And Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian