Alle Informationen zu:

Name	Tuxedo Money Remittance Limited
Adresse	Floor 8 Waverley House 7-12 Noel Street, Soho London W1F 8GQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05831865 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. Mai 2006
Jahresabschluss	UNAUDITED ABRIDGED letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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GB Tuxedo Money Solutions Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05674773 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cato, Joachim Leif London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2019 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Luxembourg Nationalität: Swedish

Pct London Limited, 48 Chancery Lane, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2019 Rolle: Director

Lanphere, Scott Allen London, England Status: Inaktiv Eintragung: 22.08.2019 Löschung: 30.06.2021 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

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